Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy
W dniach 4-6 października 2006 roku w Szkole Policji w Pile przy współpracy Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zorganizowana zostanie V edycja sympozjum pt. ...
W dniach 4-6 października 2006 roku w Szkole Policji w Pile przy współpracy Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zorganizowana zostanie V edycja sympozjum pt. ?Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce?.
Wśród uczestników sympozjum znajdą się przedstawiciele prokuratur apelacyjnych i okręgowych, Straży Granicznej, policjanci z wydziałów dw. z przestępczością zorganizowaną komend wojewódzkich Policji oraz z Biura Kryminalnego KGP, przedstawiciele Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji zajmujących się zwalczaniem procederu prania pieniędzy.
Podczas sympozjum omawiane będą następujące tematy:
- Metodologia prowadzenia postępowań w sprawach o pranie pieniędzy,
- Ujawnienie i zabezpieczenie mienia w sprawach o pranie pieniędzy,
- Blokada rachunków bankowych, wstrzymanie transakcji w kontekście współpracy z GIFF-em,
- Zwalczanie finansowania terroryzmu,
- Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy,
- Możliwość ujawniania przestępstwa prania pieniędzy przy aktualnie obowiązujących przepisach o tajemnicy bankowej,
- Wykorzystanie analizy kryminalnej uczestników sprawach uczestników pranie pieniędzy,
- Współpraca międzyresortowa i międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy.